德石股份: 北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见京天股字（2024）第 610号

公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月12日在山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规和《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

公司第三届董事会于2024年10月24日召开第九次会议作出决议召集本次股东大会，并于2024年10月25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月12日14点召开，由董事长程贵华先生主持，完成了全部会议议程。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共126人，共计持有公司有表决权股份73,031,425股，占公司有表决权股份总数的49.5563%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，共计持有公司有表决权股份70,903,450股，占公司有表决权股份总数的48.1124%。参加网络投票的股东共120人，共计持有公司有表决权股份2,127,975股，占公司有表决权股份总数的1.4440%。中小投资者122人，代表公司有表决权股份数2,251,775股，占公司有表决权股份总数的1.5280%。

本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 表决情况：同意72,942,632股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8784%；反对75,793股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1038%；弃权13,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0178%。其中，中小投资者投票情况为：同意2,162,982股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.0568%；反对75,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.3659%；弃权13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5773%。表决结果：通过。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。